Комплаенс и AML — фундамент доверия для любого финансового продукта. Мы внедряем санкционный скрининг по спискам OFAC, UN, EU и UK, мониторинг транзакций и регуляторную отчётность, которая формируется автоматически и в срок.
Система настраивается так, чтобы ловить реальные риски, а не топить команду в ложных срабатываниях: нечёткое сравнение имён, настраиваемые пороги, risk-scoring и объяснимые решения для общения с регулятором.
На одном из проектов автоматизация комплаенса сократила ручную работу команды на 70% и ускорила скрининг до менее чем одной секунды.
Технологии
наверх