услуга:
Клиент:
год:
Задача. Банку требовалось автоматизировать комплаенс: ручной санкционный скрининг и подготовка отчётности отнимали огромное количество времени и порождали операционные риски.
Решение. Мы внедрили комплаенс-платформу со скринингом по спискам OFAC/UN/EU/UK, мониторингом транзакций, risk-scoring и автоматической регуляторной отчётностью. Настроили пороги, чтобы снизить ложные срабатывания.
Результат. Ручная работа комплаенс-команды сократилась на 70%, а скорость скрининга упала до менее чем одной секунды. Подготовка регуляторных отчётов стала автоматической.
наверх